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Carta de solicitud para obtener registros comerciales relacionados con el robo de identidad

Carta de solicitud para obtener registros comerciales relacionados con el robo de identidad

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[Fecha]

[Su nombre]
[Su dirección]
[Su ciudad, estado, código postal]

[Nombre de la empresa]
[Dirección especificada por la empresa para las solicitudes 609(e) o, si no se especifica ninguna, la dirección del Departamento de Fraude o del Departamento de Consultas sobre Facturación]
[Ciudad, Estado, Código Postal]

RE: Solicitud de registros de conformidad con el artículo 609(e) de la Ley de Informes Crediticios Justos
[Descripción de la transacción/cuenta fraudulenta]
[Fechas de la transacción fraudulenta o número de cuenta (si se conoce)]

Estimado señor o señora:

Soy víctima de un robo de identidad. El ladrón [realizó una transacción fraudulenta/abrió una cuenta fraudulenta] a mi nombre en su empresa. De acuerdo con la sección 609(e) de la Ley de Información Crediticia Justa, 15 U.S.C. § 1681g(e), le solicito que me proporcione copias de los registros comerciales relacionados con la [ transacción/cuenta] fraudulenta identificada anteriormente. La ley le ordena que proporcione estos documentos sin coste alguno, y sin necesidad de una citación, en un plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de esta solicitud. Le adjunto una copia de la ley federal pertinente y la publicación de educación empresarial de la Comisión Federal de Comercio sobre este tema.

Se adjunta a esta solicitud la siguiente documentación, según corresponda:

  • Prueba de mi identidad: Una copia de mi licencia de conducir, otra tarjeta de identificación emitida por el gobierno u otra prueba de mi identidad; y
  • Pruebas de mi reclamación de robo de identidad:

    Una copia del informe policial sobre mi robo de identidad; y
    Una declaración jurada de robo de identidad de la FTC completada y firmada o una declaración jurada alternativa de los hechos.

Proporcione todos los registros relacionados con la [transacción/cuenta] fraudulenta, incluyendo:

  • Registros de aplicaciones o impresiones de pantalla de aplicaciones de Internet/teléfono
  • Declaraciones/facturas
  • Comprobantes de pago/cobro
  • Resumen del investigador
  • Direcciones de entrega
  • Todos los registros de los números de teléfono utilizados para activar o acceder a la cuenta
  • Cualquier otro documento asociado a la cuenta

Por favor, envíenme estos registros a la dirección arriba indicada.

[Si procede: Además, autorizo al funcionario encargado de hacer cumplir la ley que está investigando mi caso a presentar esta solicitud en mi nombre y/o a recibir copias de estos registros de ustedes. El nombre, la dirección y el número de teléfono del agente de la ley es: [inserte el nombre, la dirección y el teléfono del agente]. Por favor, envíe también copias de todos los registros a este funcionario.

Si tiene alguna pregunta en relación con esta solicitud, póngase en contacto conmigo en la dirección anterior o en[su número de teléfono].

Atentamente,
[Su nombre]

Adjuntos: [Enumere sólo los elementos que adjunta]



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