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Banderas rojas de la explotación sexual infantil

Banderas rojas de la explotación sexual infantil

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Indicadores de blanqueo de capitales relacionados con posibles autores que son consumidores o facilitadores de la explotación sexual infantil en línea

  • Transacciones con individuos relacionados con la explotación sexual infantil.
  • Transferencias frecuentes de fondos de escaso valor a la misma mujer o a varias mujeres en jurisdicciones de alto riesgo de explotación sexual infantil en un corto período de tiempo o sin aparente conexión familiar u otra conexión legítima con el país o el destinatario.
  • Transacciones realizadas o cuentas a las que se ha accedido en jurisdicciones de alto riesgo para la explotación sexual infantil (por ejemplo, retiradas de efectivo en cajeros automáticos, inicios de sesión en cuentas a través de una dirección IP en una jurisdicción de alto riesgo)Compras en vendedores que ofrecen herramientas de encriptación en línea, servicios de redes privadas virtuales (VPN), software para eliminar el seguimiento en línea u otras herramientas o servicios para la privacidad y el anonimato en línea.
  • Pagos a proveedores o plataformas de alojamiento de archivos en línea.
  • Transferencias a través de plataformas peer-to-peer (P2P) o procesadores de pagos, incluidos los que operan con monedas virtuales.
  • Compras en comercios en línea que ofrezcan transmisiones en directo, juegos, citas o entretenimiento para adultos.
  • Compras en múltiples vendedores de productos electrónicos, ordenadores o teléfonos móviles, o pagos a múltiples proveedores de servicios de telefonía móvil.
  • Operaciones de recarga de tarjetas de crédito de prepago (especialmente las que tratan con monedas virtuales)Compras de tarjetas regalo o pagos con tarjetas regalo.
  • Use of virtual currencies to fund a virtual currency account, convert funds or transfer funds to another virtual currency wallet, obtain a cryptocurrency loan, or withdraw funds in cash.

Indicadores de blanqueo de capitales relacionados con posibles autores productores de material de explotación sexual infantil en línea

  • Compras en vendedores que ofrecen plataformas de intercambio de software P2P o software para capturar vídeo de sitios web u otras plataformas en línea, o que se especializan en equipos o software para la fotografía o la realización de vídeos.
  • Compras de servicios de comunicación de voz sobre IP.
  • Purchases at domain registration or website-hosting entities or creator-content streaming websites.
  • Indicadores financieros posiblemente relacionados con la explotación sexual infantil en línea en forma de seducción.

Indicadores financieros posiblemente relacionados con la explotación sexual infantil en línea en forma de señuelo

  • Múltiples compras de alojamiento, especialmente en lugares cercanos a la residencia del individuo.
  • Compras de viajes de larga distancia (por ejemplo, viajes en avión, autobús de ciudad a ciudad).
  • Uso de cuentas de correo electrónico separadas para enviar o recibir transferencias de dinero por correo electrónico, en particular a varias mujeres o a menores.
  • Compras en tiendas orientadas a los jóvenes o en salas de chat en línea orientadas a los jóvenes, así como en locales y farmacias de cannabis o relacionados con el cannabis.



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