| Retiros de efectivo |
¿El propósito de esta transacción es comprar tarjetas de regalo, enviar fondos por correo o mediante un cajero automático de Bitcoin? |
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| Acceso remoto y ventanas emergentes en la computadora |
¿Ha respondido a alguna ventana emergente en su computadora o recientemente le ha otorgado acceso remoto a alguien? |
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| Recibió fondos sospechosos |
¿Recibió fondos en su cuenta y le dijeron que debía devolver una parte de ellos? |
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| Estafas de emergencia familiar |
¿Algún miembro de su familia se ha comunicado con usted recientemente para decirle que fue arrestado o tuvo un accidente y necesita fondos inmediatos? |
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| Suplantación de identidad por parte de agentes del orden público |
¿Recibió una llamada de alguien que dice ser un agente del orden público o una institución financiera y le pide que retire dinero por motivos de seguridad o de investigación? |
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| Estafas de premios o lotería |
¿Ha ganado un premio y le han pedido que pague una tarifa para reclamarlo? |
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| Solicitudes de confidencialidad |
¿Alguien le dijo que mantuviera esta transacción en secreto o recibió instrucciones específicas sobre qué decir? |
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| Suplantación de identidad del gobierno |
¿Una supuesta entidad gubernamental amenaza con tomar medidas si no le paga? |
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| Estafas de Tarjetas de Regalo |
¿Le están pidiendo que compre tarjetas de regalo para el pago? (Las tarjetas de regalo son para regalar, no para realizar pagos) |
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| Estafas por pagos excesivos |
¿Ha vendido algo, ha recibido un cheque o transferencia por un monto superior al establecido y le han pedido que devuelva el exceso de fondos? |
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| Suplantación de identidad de familiares o amigos en las redes sociales |
¿Ha recibido un mensaje en las redes sociales de un amigo o familiar pidiéndote ayuda financiera pero no lo has confirmado en persona? |
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| El IRS o el gobierno solicitan pagos |
¿El IRS u otra agencia le ha llamado para exigir el pago inmediato de impuestos no pagados? |
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| Ofertas para trabajar desde casa y para compradores secretos |
¿Esta transacción está relacionada con un trabajo desde casa, un comprador secreto o una solicitud de préstamo en línea? |
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| Urgencia y amenazas |
¿Le han dicho que esta transacción debe completarse hoy o ha recibido amenazas al respecto? |
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| Retiros inesperados de grandes cantidades de dinero |
¿Le piden que haga un retiro de efectivo inusualmente grande o le amenazan para que lo haga? |
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