Denunciar el fraude en la comercialización masiva
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Fake checks, foreign lotteries, and sweepstakes schemes are just a few examples of mass marketing fraud. These schemes are characterized by the use of false promises of cash prizes, services, goods, or good works in exchange for fees, donations, or purchases. Scams may be committed through the mail, telephone, email, television, or any other form of mass or individual communication.
Si cree que ha sido víctima del marketing masivo o de otro tipo de fraude, le recomendamos que siga estos pasos para ayudarle a seguir adelante.
Cree un expediente de fraude. Comience por reunir toda la documentación pertinente relativa al fraude en un archivo que se guarde en un lugar seguro. El archivo debe incluir:- a contact sheet of the perpetrator's name, mail, email addresses, telephone numbers, and website address, as well as any of the fraudster's purported regulatory registration numbers;
- una línea de tiempo de los acontecimientos, que puede abarcar muchos años;
- el informe policial, si lo hay;
- su informe de crédito más reciente de las tres compañías de informes de crédito;
- any evidence of fraud or deception;
- logs of any phone conversations, with dates, names, and phone numbers of any representatives with whom you spoke, and notes on what information they gave you;
- y cualquier otra documentación pertinente relativa al fraude.
Conozca sus derechos. Usted tiene derechos que le confiere la legislación federal y, en algunos casos, la estatal. Conozca sus derechos para protegerse mejor.- En cuanto a los derechos de las víctimas a nivel federal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrece información sobre derechos de las víctimas y el fraude financiero.
- Para conocer los derechos de las víctimas del estado, consulte con su estado Fiscal General del Estado.
Denuncie a los organismos correspondientes. Es importante denunciar los fraudes de comercialización masiva, independientemente de la cuantía. Cuantas más denuncias se hagan, más fácil será para las autoridades responsabilizar a los autores. Dependiendo de si el fraude se ha perpetrado por correo, mediante transferencias bancarias o a través de Internet, informe a los siguientes organismos:Denuncie el fraude a las fuerzas del orden. Reporting investment fraud to law enforcement is important to begin the recovery process, ensure the responsible parties are investigated and prevent further damage to other individuals.
- Aplicación de la ley local: Póngase en contacto con cualquier oficina local de las fuerzas del orden para presentar una denuncia policial.
- Fiscal del Distrito: Póngase en contacto con la Oficina del Fiscal del Distrito local.
- Attorney General: Contact your Attorney General’s Consumer Protection Unit and the prosecution unit to report the fraud.
- Aplicación de la ley federal: Póngase en contacto con su oficina local del Oficina del FBI para enviar una denuncia en línea.
Denuncie el fraude a la Comisión Federal de Comercio. Para presentar una denuncia ante la Comisión Federal de Comercio (FTC), póngase en contacto con el asistente de denuncias de la FTC. La presentación de una denuncia también introducirá el fraude en la Red de Centinelas del Consumidor para que las fuerzas del orden puedan detener el fraude en curso y rastrear estos delitos. Este proceso no iniciará una investigación penal de su caso.
- Considere los recursos civiles. Los abogados civiles que trabajan para las víctimas del fraude financiero pueden analizar los hechos y circunstancias particulares de su caso y aconsejarle sobre los recursos civiles disponibles. La Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Delitos puede proporcionar referencias a abogados que litigan en nombre de las víctimas de delitos y que ofrecen consultas iniciales sin coste ni obligación.
- Seguimiento. Revise los pasos que ha dado y haga un seguimiento después de 30 días con los organismos policiales u organizaciones que atienden a las víctimas.