Denuncia de fraudes de marketing masivo
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Los cheques falsos, las loterías extranjeras y los sorteos son sólo algunos ejemplos de fraudes de marketing masivo. Estos esquemas se caracterizan por el uso de falsas promesas de premios en efectivo, servicios, bienes o buenas obras a cambio de honorarios, donaciones o compras. Las estafas pueden realizarse por correo, teléfono, correo electrónico, televisión o cualquier otra forma de comunicación masiva o individual.
Si cree que ha sido víctima de marketing masivo u otro tipo de fraude, le recomendamos seguir estos pasos para ayudarle a seguir adelante.
Crear un archivo de fraude. Comience por recopilar toda la documentación relevante sobre el fraude en un archivo que se guardará en un lugar seguro. El archivo debe incluir:- una hoja de contacto con el nombre del autor, correo postal, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y dirección del sitio web, así como cualquiera de los supuestos números de registro reglamentario del estafador;
- una cronología de acontecimientos, que puede abarcar muchos años;
- el informe policial, si lo hubiera;
- su informe de crédito más reciente de las tres compañías de informes de crédito;
- cualquier evidencia de fraude o engaño;
- registros de todas las conversaciones telefónicas, con fechas, nombres y números de teléfono de los representantes con los que habló, y notas sobre la información que le dieron;
- y cualquier otra documentación relevante relativa al fraude.
Conoce tus derechos. Tiene derechos otorgados por la ley federal y, en algunos casos, por la ley estatal. Infórmese sobre sus derechos para protegerse mejor.- Para los derechos de las víctimas federales, el Departamento de Justicia de los EE. UU. proporciona información sobre derechos de las victimas y fraude financiero.
- Para conocer los derechos de las víctimas estatales, consulte con su estado. Fiscal General.
Informar a los organismos correspondientes. Es importante denunciar los fraudes de marketing masivo, sin importar el monto de que se trate. Cuantas más denuncias se hagan, más fácil será para las autoridades exigir responsabilidades a los perpetradores. Dependiendo de si el fraude se cometió por correo, mediante transferencias bancarias o por Internet, denuncie el fraude a las siguientes agencias:Reporte el fraude a las autoridades. Denunciar el fraude de inversiones a las autoridades es importante para iniciar el proceso de recuperación, garantizar que se investigue a las partes responsables y evitar mayores daños a otras personas.
Reporte el fraude a la Comisión Federal de Comercio. Para presentar una denuncia ante la Comisión Federal de Comercio (FTC), comuníquese con el Asistente de Quejas de la FTC. Al presentar una denuncia, el fraude también se incluirá en la Red Centinela del Consumidor para que las autoridades puedan detener el fraude en curso y rastrear estos delitos. Este proceso no iniciará una investigación penal de su caso.
- Considere los recursos civiles. Los abogados civiles que trabajan para víctimas de fraude financiero pueden analizar los hechos y circunstancias particulares de su caso y asesorarlo sobre los recursos civiles disponibles. La Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Delitos puede proporcionar referencias a abogados que litigan en nombre de las víctimas de delitos y que ofrecen consultas iniciales sin costo ni obligación.
- Seguir. Revise los pasos que ha tomado y haga seguimiento después de 30 días con cualquier agencia policial u organización que atienda a las víctimas.