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Señales de alarma sobre el comportamiento del fraude interno

Señales de alarma sobre el comportamiento del fraude interno

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Reconocer las pistas de comportamiento que muestran los defraudadores puede ayudar a las organizaciones a detectar el fraude con mayor eficacia y a minimizar sus pérdidas.

7 señales de advertencia clave 

  • Vivir por encima de los medios - Un defraudador que vive por encima de sus posibilidades ha sido la señal de alarma más común desde 2008.
  • Divorcio/problemas familiares
  • Dificultades financieras
  • Actitud de "distribuidor de ruedas"
  • Problemas de control, falta de voluntad para compartir las tareas
  • Asociación inusualmente estrecha con el proveedor/cliente
  • Irritabilidad, desconfianza o actitud defensiva

El rendimiento laboral como señal de alarma

El rendimiento laboral del autor del fraude suele verse afectado mientras se lleva a cabo el plan. Cada uno de estos problemas relacionados con el rendimiento se citó en al menos el 10% de los casos de fraude.
  • Mala evaluación del rendimiento
  • Excesivo absentismo laboral
  • Miedo a perder el empleo
  • Tardanza excesiva
  • Denegación de aumento de sueldo o de promoción

La vida personal como señal de alarma

En el 63% de los casos, el defraudador mostró un comportamiento de bandera roja asociado a su vida personal.
  • Vivir por encima de las posibilidades
  • Excesiva presión de la familia o de los compañeros por el éxito
  • Inestabilidad en las circunstancias de la vida
  • Problemas legales anteriores
  • Aislamiento social
  • Problemas de adicción
  • Divorcio/problemas familiares
  • Dificultades financieras



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